La Guardia Civil investiga a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, como supuestas autoras de un delito de estafa que afecta a dos empresas de Zamora. Los hechos en cuestión se cometieron en diciembre de 2024, en el marco de un ataque informático conocido como BEC, las siglas de Business Email Compromise.
Básicamente, este sistema de estafa consiste en la interceptación y alteración, por parte de los ciberdelincuentes, de los correos electrónicos entre las dos empresas sin que estas sean conscientes. En este caso, los emails contenían facturas pendientes de abono como consecuencia de la relación laboral entre ambas empresas.
El modus operandi común es esa intervención en medio de una transacción económica entre dos empresas como consecuencia de una relación laboral. La empresa que realizó el trabajo remite la factura a la contratante. Los ciberdelincuentes interceptan el mensaje y modifican el número de cuenta para desviar el ingreso hacia su propio banco. En este caso, 19.952,90 euros.
Una vez recogida la denuncia interpuesta por las dos empresas de la provincia de Zamora, la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones y realizó el estudio de las cuentas bancarias que fueron destino del dinero estafado, así como el análisis de la documentación aportada para la apertura de las mismas. Gracias a eso, se logró bloquear la cantidad de 16.838,18 euros.
Al autor principal de los hechos, un varón de 52 de años de edad, natural y afincado en Málaga, le constan numerosos antecedentes policiales, y el resto son tres hombres de 29, 44 y 49 de años de edad, y tres mujeres de 22, 24 y 58 años de edad, a los que también les constan antecedentes.
El día 28 de enero de 2025, miembros de la Guardia Civil de Zamora se desplazaron a Málaga, lugar de residencia de los supuestos autores de los hechos, y procedieron a la investigación de los encausados como autores de un delito de estafa. Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del juzgado y las investigaciones siguen abiertas.
